Tether заморозил $27 миллионов в USDT на санкционированной российской криптобирже Garantex
Tether заморозил около $27 миллионов в USDT, связанных с российской криптовалютной биржей Garantex, вызвав опасения, что под блокировку могут попасть и другие активы, связанные с санкционированными организациями.
6 марта криптовалютная биржа Garantex сообщила, что крупнейший эмитент стейблкоинов Tether заблокировал доступ к ее кошелькам, содержащим более 2,5 миллиарда рублей ($27 миллионов) в USDT. Платформа предупредила российских пользователей, что их активы в USDT также могут оказаться под угрозой, так как Tether продолжает замораживать средства, связанные с санкционированными субъектами.
Эта блокировка произошла после того, как Министерство финансов США ввело санкции против биржи Garantex в 2022 году, обвинив платформу в содействии незаконным транзакциям на сумму более $100 миллионов.
Биржа Garantex временно приостанавливает работу
Согласно официальному заявлению в Telegram-канале Garantex, биржа временно приостановила все торговые операции, включая вывод криптовалюты.
Команда платформы активно работает над решением проблемы, однако сроки возобновления работы и возможные пути выхода из ситуации пока не озвучены.
На данный момент Tether не выпустил официального комментария по поводу замороженных кошельков Garantex. Однако финансовые эксперты считают, что данная мера напрямую связана с недавними международными санкциями и нарушениями.
ЕС и США усиливают давление на Garantex за обход санкций
В начале февраля Евросоюз представил 16-й пакет санкций в ответ на продолжающийся конфликт России с Украиной. В рамках этих ограничений биржа Garantex была включена в санкционный список из-за тесных финансовых связей с российскими банками, уже находящимися под санкциями ЕС.
Власти обвинили платформу в содействии транзакциям, позволявшим России обходить финансовые ограничения, помогая санкционированным организациям перемещать средства вопреки международным запретам.
Этот шаг стал историческим, так как впервые в истории ЕС ввел санкции против криптовалютной биржи.
Действия против Garantex схожи с мерами, принятыми Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в апреле 2022 года.
По данным расследования OFAC, более $100 миллионов транзакций Garantex были связаны с незаконной деятельностью, включая почти $6 миллионов, полученные российской хакерской группировкой Conti, и около $2,6 миллиона, поступившие с ныне закрытой российской даркнет-площадки Hydra.
В более широком контексте, отчет компании Chainalysis за 2024 год показал, что Россия и Иран активно используют децентрализованные финансовые (DeFi) платформы и биржи без процедуры KYC для продолжения финансовых операций несмотря на международные санкции.
В отчете отмечается, что санкционированные структуры в этих странах получили около $15,8 миллиарда в криптовалюте за год, что составляет 39% от всех незаконных криптовалютных транзакций.
Последние санкции ЕС и блокировка кошельков Garantex со стороны Tether могут еще больше сократить доступ России к западным финансовым системам, криптовалютам и другим финансовым инструментам.
Заморозки Tether: часть масштабной борьбы с криптопреступностью
Блокировки со стороны Tether случаются регулярно, а действия против Garantex являются частью более широкой стратегии борьбы с криптопреступностью.
В ноябре 2023 года Tether заморозил $225 миллионов в USDT совместно с биржей OKX, преследуя организаторов глобальной схемы мошенничества с торговлей людьми в Юго-Восточной Азии.
Заморозка средств была проведена по запросу Секретной службы США и стала крупнейшим изъятием USDT в истории.
Более недавно, в феврале 2025 года, Tether заблокировал около $46 миллионов USDT, заблокировав 11 адресов TRON и 7 адресов Ethereum, связанных с незаконной деятельностью.
В том же месяце были заморожены еще 181 000 USDT из-за их связи со взломом биржи ByBit, который привел к потерям на сумму $1,46 миллиарда.
Регуляторное давление на Tether и проблемы с соблюдением норм
Несмотря на активное сотрудничество с властями, Tether подвергается критике за недостаточную прозрачность и несоблюдение требований регуляторов. Компания уже длительное время находится под пристальным вниманием из-за отказа полностью раскрыть состав своих резервов, что вызывает вопросы о стабильности USDT.
Дополнительно, Tether сталкивается с трудностями при соблюдении европейских норм, установленных регламентом «Рынки криптоактивов» (MiCA), который требует, чтобы эмитенты стейблкоинов хранили не менее 60% своих резервов в банковских депозитах.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино выступает против этого требования, утверждая, что оно может увеличить финансовые риски для эмитентов стейблкоинов.
Пока ситуация остается неопределенной, пользователи биржи Garantex находятся в ожидании дальнейших новостей о возможных заморозках USDT и перспективах восстановления работы платформы.
